以下关于大额交易报告主体说法正确的是：

客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告

客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

正确答案：ABCD

题目纠错

2020运营知识练习题库

扫码进入小程序
随时随地练习

自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，应当通过中国支付清算协会或银行卡清算机构的（）查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。

同一单位银行结算账户关联不同单位结算卡的，同一账户的ATM取款交易上限为每户每日累计（）万元。

（）负责识别并防范电子商业汇票运行风险，制定相关规章制度；研究并推动电子商业汇票系统业务发展；研究完善电子商业汇票系统功能。

银行汇票的提示付款期限自出票日起（）。

办理集中代收付业务的银行业金融机构应在小额支付系统准备充足的()可用额度，确保代收付业务及时处理。

甲公司于2015年3月10日签发一张票面金额为400万元的银行承兑汇票，敞口部分10%，期限6个月。票据到期兑付时，甲公司账户余额10万元。2015年9月12日，甲公司账户余额为150万元，农商行应收取的逾期利息为（）元。

银行机构通过联网核查系统专用的操作员直接登录联网核查系统进行联网核查的方式是（）方式。

公安机关可根据办案需要对同一账户再次止付，但止付次数以()次为限。

贴现人办理纸质票据贴现后，应当在票据上记载（）字样，该票据不再以纸质形式进行背书转让、设立质押或者其他交易行为。贴现人应当对纸质票据妥善保管。