金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户

银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行除批量核对的其他操作的时间为每日（）。

加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

纸质银行承兑汇票贴现期限最长不得超过（）个月，电子银行承兑汇票贴现期限最长不得超过（）个月

银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，应在（）个工作日内办理撤销手续。

开证行或保兑行审核单据发现不符并拒付后，在收到交单行或受益人退单的要求之前，开证申请人接受不符点的，开证行可（）。

2010版新版票据凭证中票据号码上排第7位数字代表的是票据种类，请问该数字如为3代表什么票据种类（）

2010版新版票据凭证票据号码第5、6位排版规则（）

明知是伪造的空白信用卡而持有、运输（）的，应当认定为刑法规定的“数量较大”；

为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的（）。

健全银行卡交易监测机制。发卡银行应对同一持卡人在本行办理的所有银行卡进行（ ），建立卡号、账号、持卡人等多维度的交易监测体系，实现对银行卡交易、额度控制、许可证管理等多个环节的实时监测和事后监测。