为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

境外机构未及时办理销户手续的，银行应通知境外机构自发出通知之日起（)日之内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。

电子商业汇票系统运营者应在（）个工作日内按照查询权限办理相关查询业务。

银行应主动为信用较好、支付结算服务需求量较大的个人客户提供（）服务，用于消费、投资、理财和主动缴纳水、电、煤气费、学费等费用。

境外投资者在办理境外人民币投资资金汇入业务时，应当向银行提交国家有关部门的批准或备案文件等有关材料。对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时，银行还需登陆（）网站，验证该企业是否通过（）备案。

()是出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

一级法人转由（）授权开户的，应当明确（)授权内容和上报规定.

中国人民银行收到接入综合前置子系统机构变更代理关系的申请材料之日起（）个工作日内完成审核

中国人民银行南京分行及其分支机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不依法履行监督管理职责，或者泄露工作秘密、商业秘密的，依法给予（）

（）类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。

未经许可提供电子认证服务的，由国务院信息产业主管部门责令停止违法行为；有违法所得的，没收违法所得；违法所得三十万元以上的，处违法所得（）罚款。