×
单选题
《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是（）
A
金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作
B
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
C
反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务
D
对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
答案解析
正确答案：D
题目纠错
相关题目
单选题
经检查，对人民币银行结算账户开立、转账、现金支取等业务存在违规行为的银行，中国人民银行分支机构应严格按照有关法规制度进行处罚，并进一步采取（）等措施。
单选题
持票人因承兑人或者付款人死亡、逃匿或者其他原因，不能取得拒绝证明的，可以依法取得其他有关证明，这里的其他有关证明为：（）
单选题
金融机构有下列情形之一的，由国家税务总局责令其限期改正，逾期不改正的，税务机关将记录相关纳税信用信息，并用于纳税信用评价。
单选题
国内信用证的分期装运或分期提供服务指信用证规定的货物或服务在信用证规定的分期时间表内装运或提供。若出现一期未按信用证规定期限装运或提供的，则信用证对（）。
单选题
收单机构开展跨境或境外收单业务的，专项报告内容还应包括跨境或境外收单( )等。
单选题
银行办理支付结算，下列说法正确的是（）
单选题
银行、支付机构应与特约商户签订条码支付受理协议，就（）等条码支付服务相关事项进行约定，明确双方的权利、义务和违约责任。
单选题
以下哪些费用实行政府指导价（ ）
单选题
清算机构应当配套建立小微商户收单业务规则和管理系统，细化小微商户（）等风险管理措施。
单选题
外币支付系统的（）通过外币支付系统办理业务适用境内外币支付系统业务处理规定
