加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（）年

规范代理办卡业务流程。对代理办理银行卡的，发卡银行应按照银行账户实名制审核有关规定，对代理人和被代理人进行（ ），并核实代理行为是否符合被代理人本人真实意愿。如被代理人已在本行留存有效联系方式的，应通过已留存的被代理人联系方式进行核实。

举报人应当提交举报材料，至少包括以下内容（ ）

收单机构要提高对下列哪些特约商户的现场检查频率（）

本办法所称支付结算违法违规行为是指违反支付结算有关法律制度和行业自律规范，违法违规开展有关银行账户、支付账户、支付工具、支付系统等领域支付结算业务的行为。违法违规主体为（ ）。

经检查，对人民币银行结算账户开立、转账、现金支取等业务存在违规行为的银行，中国人民银行分支机构应严格按照有关法规制度进行处罚，并进一步采取（）等措施。

持票人因承兑人或者付款人死亡、逃匿或者其他原因，不能取得拒绝证明的，可以依法取得其他有关证明，这里的其他有关证明为：（）

金融机构有下列情形之一的，由国家税务总局责令其限期改正，逾期不改正的，税务机关将记录相关纳税信用信息，并用于纳税信用评价。

国内信用证的分期装运或分期提供服务指信用证规定的货物或服务在信用证规定的分期时间表内装运或提供。若出现一期未按信用证规定期限装运或提供的，则信用证对（）。

收单机构开展跨境或境外收单业务的，专项报告内容还应包括跨境或境外收单( )等。

银行办理支付结算，下列说法正确的是（）