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根据《保险业反洗钱工作管理办法》,下列关于保险公司、保险资产管理公司反洗钱机构设置说法错误的是()
根据《保险业反洗钱工作管理办法》,保险监管机构不能采取以下哪种监管方式()
根据《保险业反洗钱工作管理办法》,保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时,应当在合作协议中写入反洗钱条款。下列关于反洗钱条款说法错误的是()。
根据《保险业反洗钱工作管理办法》,保险公司、保险资产管理公司应当()开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。
《保险业反洗钱工作管理办法》自()起施行。
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()保存。
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应()。
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易记账后,应当至少保存()年。
