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保险业务知识题库
1,055
多选题

根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()

A
未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构或者指定专业机构负责反洗钱工作的
B
未按照规定要求单位提供有效证明文件资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的帐户资料和交易记录的
C
违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他工作人员的
D
未按照规定报告大额交易和可疑交易的

答案解析

正确答案:ABCD
保险业务知识题库

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