对偿付能力不足的保险公司，国务院保险监督管理机构应当将其列为重点监管对象，并可以根据具体情况采取下列哪些措施。（）

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，保险公司应当将下列哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，对符合下列哪种条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）

根据《反洗钱法》，客户由他人代理办理业务的，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

金融机构违反保密规定，泄露有关信息的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施（）。

关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）

根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

依据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门在对金融机构进行可疑交易活动调查时，如出现下列哪种情形时，金融机构有权拒绝调查。（）

依据《反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）

《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）

客户身份识别，也称（）