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根据《保险业反洗钱工作管理办法》,申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件()。
根据《保险业反洗钱工作管理办法》,申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列反洗钱条件()。
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()。
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行对于违反反洗钱规定的保险机构,可以建议中国保监会采取以下措施()。
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的()。
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()。
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求:()
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应采取哪些客户身份识别措施?
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列有关持续客户身份识别的说法中正确的是。()
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为():
