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依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。
依据《反洗钱法》，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
依据《反洗钱法》，保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。（不直接具体监管）
根据《关于明确保险公司案件责任人员任职资格管理有关事项的通知》，因贪污构成犯罪但免予刑事处罚的拟任高管人员，自判决生效之日起逾2年的，可以核准为高管人员。（）
根据《关于明确保险机构案件责任追究管理有关问题的通知》，重大违规案件是指给公司造成数额在300万元以上的经济损失的违规案件。（重大违规200万，重大行政处罚300万）
根据《关于明确保险机构案件责任追究管理有关问题的通知》，当涉案金额达、损失金额同时达到问责标准时，应择其重者按对应标准进行问责。（）
根据《关于明确保险机构案件责任追究管理有关问题的通知》，受到免职处理的人员，一年内不得在其他单位提任高于其原职的职务。（撤职三年）
根据《关于明确保险机构案件责任追究管理有关问题的通知》，保险机构挽回的损失金额、涉案退赃金额可以抵减涉案金额。（不可以）
根据《湖南省处置非法集资工作规范(暂行)》,未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的行为不属于非法集资。（）
根据《保险机构案件责任追究指导意见》，保险省级分公司以下机构发生涉案金额100万元以上的单个案件时，应给予发案机构主要负责人记大过以上处分。（分公司相关部门负责人撤职以上，分管负责人降职（级别），主要负责人记大过）
