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根据《保险业反洗钱工作管理办法》，保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定反洗钱岗位，组织开展反洗钱工作。
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，如果一笔资金交易同时符合两项以上大额交易标准的，应合并提交大额交易报告。
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（每半年）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。
依据《反洗钱法》，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
依据《反洗钱法》，保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。（不直接具体监管）
根据《关于明确保险公司案件责任人员任职资格管理有关事项的通知》，因贪污构成犯罪但免予刑事处罚的拟任高管人员，自判决生效之日起逾2年的，可以核准为高管人员。（）
