相关题目
根据《保险业反洗钱工作管理办法》，保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对报告可疑交易、配合调查可疑交易和涉嫌洗钱犯罪活动等有关信息予以保密，但可向客户提供。
根据《保险业反洗钱工作管理办法》，保险公司、保险资产管理公司破产和解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行。（接管或托管机构）
根据《保险业反洗钱工作管理办法》，保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定反洗钱岗位，组织开展反洗钱工作。
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，如果一笔资金交易同时符合两项以上大额交易标准的，应合并提交大额交易报告。
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（每半年）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。
依据《反洗钱法》，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
