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依据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反规定的，可以进行处罚或者提出建议。
依据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，如经调查仍不能排除嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
根据《保险业反洗钱工作管理办法》，保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对报告可疑交易、配合调查可疑交易和涉嫌洗钱犯罪活动等有关信息予以保密，但可向客户提供。
根据《保险业反洗钱工作管理办法》，保险公司、保险资产管理公司破产和解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行。（接管或托管机构）
根据《保险业反洗钱工作管理办法》，保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定反洗钱岗位，组织开展反洗钱工作。
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，如果一笔资金交易同时符合两项以上大额交易标准的，应合并提交大额交易报告。
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（每半年）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。
