相关题目
单选题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》,保险公司应当开展反洗钱宣传,保存宣传资料,但可不作宣传工作记录。
单选题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》,保险公司应当开展反洗钱培训,保存培训课件,但可不作培训工作记录。
单选题
履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告受法律保护。
单选题
中国人民银行设立反洗钱局,负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。(提交职能)
单选题
依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。(经营事项)
单选题
依据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反规定的,可以进行处罚或者提出建议。
单选题
依据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,如经调查仍不能排除嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
单选题
根据《保险业反洗钱工作管理办法》,保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对报告可疑交易、配合调查可疑交易和涉嫌洗钱犯罪活动等有关信息予以保密,但可向客户提供。
单选题
根据《保险业反洗钱工作管理办法》,保险公司、保险资产管理公司破产和解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行。(接管或托管机构)
单选题
根据《保险业反洗钱工作管理办法》,保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定反洗钱岗位,组织开展反洗钱工作。
