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单选题
根据《保险业反洗钱工作管理办法》规定,对保险销售从业人员的反洗钱培训应当包括反洗钱内控制度。
单选题
根据《保险业反洗钱工作管理办法》规定,保险公司、保险资产管理公司开展反洗钱培训应当保存培训工作记录,但不需要保存培训课件。
单选题
根据《保险业反洗钱工作管理办法》规定,保险经纪公司代理客户与保险公司开展保险业务时,不应当提供客户身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
单选题
《保险业反洗钱工作管理办法》自2011年10月1日起施行。
单选题
保险公司、保险资产管理公司违反《保险业反洗钱工作管理办法》达到案件责任追究标准的,应当依法追究案件责任人的责任。
单选题
出于保密需要,保险公司、保险资产管理公司应当有选择地配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动的调查。
单选题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》,保险公司、保险资产管理公司应当妥善处置涉及本公司的重大洗钱案件,及时向保险监管机构报告案件处置情况。
单选题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》,保险公司应当开展反洗钱宣传,保存宣传资料,但可不作宣传工作记录。
单选题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》,保险公司应当开展反洗钱培训,保存培训课件,但可不作培训工作记录。
单选题
履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告受法律保护。
