964.在不同层次的货币中,流动性较强,可以直接作为购买手段和支付手段的是()。

837.( )为省联社、办事处(市联社)及自身不良贷款前五十大户清收销号主体。

836.中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的( )个工作日内补正。

835.金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向( )报告并同时报中国人民银行当地分支机构,以便协助公安机关开展侦查工作。

834.中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

833.客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权( )。

832.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。

831.利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的( )措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份

830.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应( )。

829.银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

828.目前下列哪项业务是依托小额支付系统进行业务处理的?( )