53.中间业务与狭义的表外业务最大区别是()。

1749.主卡持有人可在不通知附属卡持有人的情况下,凭主卡及密码注销附属卡( )

1748.单位客户的票据背书.资金去向.资金规模与单位的经营范围.背景.规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。( )

1747.客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作( )

1746.客户身份识别中的保密性要求是指:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息( )

1745.客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户( )

1744.大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。( )

1743.金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致( )

1742.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。( )

1741.对于风险较高的存款类金融机构,适用较高费率,反之适用较低费率。( )

1740.存款保险基金管理机构偿付存款人的被保险存款后,即在偿付金额范围内取得该存款人对投保机构先后清偿顺序的债权。( )