我行资金归集产品特点是支持多层级的账户管理体系，适合集团性客户分层管理的需要。

根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应________处理。

当客户的身份等相关信息发生变化时，商业银行应当采取________措施。

以下________关于客户身份识别的概念表述是错误的。

以下________类客户无需进行身份信息重新识别。

以下________关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的。

客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为_______类。

以下_______关于客户洗钱和恐怖融资风险等级分类基本概念的表述是正确的。

金融机构应当依据________配置反洗钱风险防控资源。

以下________不是风险为本管理方法的主要目标。

评价人员对于现场测试过程中发现的问题，填写《事实确认书》，《事实确认 书》应采取（ ）的方式。