“个人自动转帐”可供客户选择的转账方式有：（ ）。

一位废品收购站老板持现金来到农行开户，要求将此笔款项电汇至开曼群岛，请问柜员在对该客户进行风险评估时，以下________风险要素需要着重考虑。

以下________属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险指标。

洗钱风险评估指标体系风险要素包括________。

按照反洗钱法，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存________时间。

下列________情况出现时，应重新识别客户。

内部监督评价主要涉及 等评价内容。

农业银行内部控制评价程序包括 方面。

内控评价的测试模板包括 等要素

以下对内控评价“三类行”标准描述正确的是 。

一级分行内控评价测试模板中信贷业务评价主要涉及 等评价内容。