下列金穗贷记卡卡种，有效消费1元能享受获得1.5分积分的是_______。

我行反洗钱信息管理系统生成的大额预警无需人工处理，系统自动进行上报。

我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

客户身份识别也称“了解你的客户”。

风险为本方法不再强制要求金融机构按照统一监管要求执行反洗钱合规管理，而是要求金融机构根据国家洗钱和恐怖融资风险制定相应的管理体系。

风险为本规则为辅是目前国际反洗钱合规管理主流理论和主要方法。

未经总行批准，分支机构不得委托中介机构实施内部控制评价。（ ）。

内部控制评价应在全面评价的基础上，根据风险发生的可能性和对本行内部控制目标实现造成的影响程度，关注重要业务机构、重大业务事项和高风险领域。（ ）。

内部控制的设计有效性，是指为实现控制目标所必需的内部控制要素都存在并且设计恰当。（ ）。