反洗钱岗位工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

要对照《外来人员识别册》核验来人身份，无工作证人员需该单位打电话。

要对照《外来人员识别册》核验来人身份，无工作证人员需该单位开具介绍信。

不得以任何理由让外来人员进入厨房，并严防外人尾随进入。

不得以任何理由让外来人员进入办公区，并严防外人尾随进入。

不得以任何理由让外来人员进入客户区，并严防外人尾随进入。

不得以任何理由让外来人员进入营业室，并严防外人尾随进入。

一般电子、纸质档案保管期限为1年，重要文件应长期保存。

一般性文件资料至少每月整理一次，重要文件资料应随时立卷入档。

具有永久保存价值的文本或图形形式的电子文件，必须制成纸质文件，按类别归档保管。

纸质档案是指以纸张为载体的各类档案。