多选题
金融机构应当制定本机构的交易检测标准,并对其有效性负责。交易交易监测标准包括并不限于()
A
客户的身份
B
行为
C
交易资金的来源、频率
D
其他异常情形
答案解析
正确答案:ABCD
题目纠错
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