多选题
各机构要明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告、信息补录工作,其职责包括:
A
加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习,不断提高临柜人员反洗钱工作水平;
B
及时将反洗钱有关精神、培训内容等传达到一线岗位;
C
每日对发生的大额可疑支付交易及时进行分析、信息补录和报送;
D
按规定要求保存客户的账户资料、交易记录;
答案解析
正确答案:ABCD
题目纠错
长春分行第二期优秀人才选拔题库
