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单选题
根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的
A
在调查中需要进一步核查的，经反洗钱相关部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B
对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
C
调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
D
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
答案解析
正确答案：A
题目纠错
长春分行第二期优秀人才选拔题库
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单选题
根据《商业银行合规风险管理指引》规定以下哪个选项不属于合规管理人员应具备与履行职责相匹配的要件（ ）
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根据《商业银行合规风险管理指引》规定，以下说法错误的是（ ）。
单选题
商业银行发现重大违规事件应按照（ ）的规定向银监会报告。
单选题
按照《商业银行合规风险管理指引》规定下列哪项不属于商业银行应及时向银监会备案的内部制度？
单选题
《商业银行合规风险管理指引》规定以下哪项不属于商业银行设立相应合规管理部门的直接依据？
单选题
《商业银行合规风险管理指引》规定商业银行在合规负责人离任后的（ ）工作日内，应向银监会报告离任原因等有关情况。
单选题
《商业银行合规风险管理指引》规定在合规管理建设中，商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守的可疑行为，并充分保护举报人的制度是（ ）。
单选题
《商业银行合规风险管理指引》规定，合规负责人的职责中，不包括（ ）。
单选题
商业银行各业务条线和分支机构的（ ）应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。
单选题
商业银行应当于每年（ ）向银行业监督管理机构报送上一年度的流动性风险管理报告。
