理财金卡专享金融服务项目为（ ）。

以风险控制为本，在审慎经营的基础上按照以下哪些原则开展客户风险等级划分工作（ ）

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份

我国境内设立的金融机构，应当依法采取预防、监控措施，（），履行反洗钱业务

金融机构除核对有效身份证件外，可以采取（）重新识别客户身份

客户姓名或者名称与（）依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖分子的姓名相同的，应当重新识别客户

金融机构利用（）为客户提供非柜台方式的服务时，应当实行严格的身份认证措施，采取相应技术保障手段，识别客户身份。

基金管理公司开立基金账户时，应当（）

接受境外汇入款的金融机构，发现（）三项中信息任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重视每项交易。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易检测系统，以客户为基本单位开展资金交易的交易分析，（）采集各项业务系统的客户身份信息和交易信息。