在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由（）履行。

对存在法定代表人或单位负责人对经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位 的核查。

单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过 万元、 万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

账户变更分为 、 和 。

岗位角色管理模块包括岗位管理、角色信息维护、岗位权限设置、 功能。

农发行各 系统业务管理部门是机构员工系统的应用部门。

核心系统机构类别分为总行、省级分行、 、 、 等。

在员工管理模块新增实体员工时，证件种类只允许选择 。

柜员岗位设置要实现有效的内控制约、防范风险、确保 。

管理机构应制定标准的公告格式，并做好统一编号管理。

公告发布须填制 ，经有权人审批后执行发布。