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2020年合规、运营管理及信贷知识题库
9,410
多选题

下列说法正确的是:()

A
A、违反票据承兑等结算业务规定,不予兑现,不予收付入账,压单、压票或者违反规定退票的
B
B、未按照中国人民银行规定的比例交存存款准备金的。由中国人民银行责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任
C
C、商业银行工作人员利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,应当给予纪律处分。
D
D、商业银行工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本行或者客户资金,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,应当给予纪律处分

答案解析

正确答案:ABCD
2020年合规、运营管理及信贷知识题库

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