农业发展银行设立（），负责执行农业发展银行风险管理战略，拟订并组织实施风险管理政策和内部控制制度，定期分析评估农业发展银行风险水平和风险管理情况，并向董事会和高级管理层报告。

金融机构应建立（）长效机制，确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新办法等方面的反洗钱工作。

非银行支付机构、（）和基金销售业务的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。

同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照保存期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

涉及追究洗钱犯罪的（），由司法机关依照有关法律的规定办理。

《反洗钱法》的立法宗旨是（）

《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令【2016】第1号）是根据（）等有关法律、行政法规制定。

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户（）和（）应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，（）国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

最常见的洗钱方式有（）。

反洗钱（）即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。