农业发展银行党委全面落实（）、（）原则。加强对选人用人工作的领导和把关，管标准、管程序、管考察、管推荐、管监督。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建一套（）全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，

金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（）要求。

（）金融机构应当对其（）执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。

金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告（）、（）大额交易和可疑交易。

根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）年

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查情节严重的，处（）以上（）以下罚款。

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行（）和（）报告制度。

金融机构及其分支机构应当依法建立健全（）制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。