（）及其派出机构依照相关行政许可规定对农发行的机构设立、机构变更、机构终止、业务范围以及董事和高级管理人员任职资格等事项实施行政许可。

各级行（）是本机构反洗钱管理工作的第一责任人，应调动资源对本机构反洗钱工作进行有效管理。

农发行大额交易和可疑交易的识别、判定以（）为主体。

洗钱的处置阶段指（），是最容易被侦查到的阶段。

金融机构应采取必要（）和（），防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

侦查机关接到报案后，对已按规定临时冻结的资金，应当及时决定是否（）。

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的（），采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建一套（）全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，

金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（）要求。

（）金融机构应当对其（）执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。