银监会及其派出结构对内部控制存在缺陷的商业银行，应当责成其（）；逾期未整改的，可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条有关规定采取（）。

二级分行和县级支行（）和各岗位管理人员对岗位尽职自查工作质量负责。

内控管理职能部门指定专人担任本级内控监督管理信息系统管理员，按照（）的原则做好系统的日常管理和维护。

外部检查发现问题，由（）部门负责整改落实，并向外部检查单位报告整改情况。

检查计划调整按照（）原则，由检查单位将调整后的检查计划报经有关部门会签，按签报程序报分管行领导审核批准。

检查管理体系应以岗位尽职自查为（），业务部门检查为主体，内控管理职能部门监督检查相结合。

农发行为客户向境外汇出资金时，应当在汇兑凭证和相关业务处理系统中留存和登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。境外收款人住所不明确的，本机构应当登记接收汇款的（）名称。

存在以下哪种情况时,不需要重新识别客户身份

营业机构可以需要识别下述哪些非自然人客户的受益所有人

对于高风险及以上等级客户，上述股权、表决权或合伙权益按照（）的标准来判定其受益所有人。

合伙企业类客户的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。