可疑交易是指按照总行制定的（），根据客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等特征，经人工分析后判定为可疑的交易。

检查结束后，检查单位应向（）反馈检查惰况，及时抄送检查通报或报告。

下列哪项不是检查报告的主要内容()

检查组通过现场座谈、个别谈话、调阅资料、对比分析等方式，查找发现问题，形成（）。

检查准备阶段主要包括制定检查方案和（）。

年度检查计划不得随意变动。以下哪种情形不可以进行检查计划调整。()

同级检查单位根据总体工作安排和外部监管部门要求，结合实际，编制（），报分管行领导审核，经内控管理职能部门汇总，提交风险与内控管理委员会审定后实施。

在检查方式上，可通过非现场检查的不安排现场检查；在保证检查质量的前提下，能够合并的一并开展检查。（）现场检查次数，（）检查效率。

在检查对象上，根据业务活动和管理活动特点、业务种类、下辖机构数量、地域距离，特别是综合考虑经营风险、违法违规发生情况等因素，确定检查频率、周期和覆盖百等。一定时期内确保对辖内分支机构的（）。

外部监管部门在一年内已经检查过且问题已整改的，原则上（）。

对业务部门履职检查、内控管理职能部门监督检查应实行（）和计划执行管理。