各级行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均应（）。

内控管理职能部门适时结合相关业务领域风险暴露状况、内控评价结果、外部监管惰况等，对检查计划的（）、检查执行的（）、风险控制的（）、监督制约的（）进行综合评估，检验检查管理成效。

检查结束后，检查单位应向（）反馈检查惰况，及时抄送检查通报或报告。

下列哪项不是检查报告的主要内容()

检查组通过现场座谈、个别谈话、调阅资料、对比分析等方式，查找发现问题，形成（）。

检查准备阶段主要包括制定检查方案和（）。

年度检查计划不得随意变动。以下哪种情形不可以进行检查计划调整。()

同级检查单位根据总体工作安排和外部监管部门要求，结合实际，编制（），报分管行领导审核，经内控管理职能部门汇总，提交风险与内控管理委员会审定后实施。

在检查方式上，可通过非现场检查的不安排现场检查；在保证检查质量的前提下，能够合并的一并开展检查。（）现场检查次数，（）检查效率。

在检查对象上，根据业务活动和管理活动特点、业务种类、下辖机构数量、地域距离，特别是综合考虑经营风险、违法违规发生情况等因素，确定检查频率、周期和覆盖百等。一定时期内确保对辖内分支机构的（）。

外部监管部门在一年内已经检查过且问题已整改的，原则上（）。