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单选题
各级行应定期梳理汇总案件风险排查工作进展情况,并于每季度初()个工作日内逐级报送至总行法律与内控合规职能部门。
单选题
对案件风险排查发现的问题应从()、()等角度进行科学分类,对照问题纠正到位、风险控制到位和责任追究到位等整改标准,制定整改方案,建立整改台账,明确整改责任,落实整改措施。
单选题
日常排查是指各级行按照内部制度规定,结合日常工作开展情况组织实施的排查,主要由员工的()对业务事项和员工行为进行排查。
单选题
省级分行专项排查原则上每年不少于()次。
单选题
全面排查由各级行()牵头制定方案,其他部门按照工作职责和任务分工配合做好排查工作。
单选题
案防风险排查内容主要包括()和员工行为排查。
单选题
案件风险排查形式主要包括()、()排查和日常排查。
单选题
各级行应通过多种方式与客户建立独立的信息反馈渠道,实现()和()的有机结合。
单选题
建立健全科学的绩效考核和激励约束机制,确保业务发展与()、()相匹配。
单选题
各级行应加强()在案防工作中的应用,提高通过技术手段防范案件(风险)的能力。
