较低风险客户是具有潜在的洗钱或恐怖融资风险，需要进行跟踪监测，进一步判断其风险特性的客户。

三套利是指()？

各级监管部门应切实加强监管人员履职行为监督管理，对存在()的，应给予行政处分。

各级监管部门要充分运用监管措施、行政处罚等监管权力，坚持()提高违规成本，增强监管威慑力。

各级监管部门要主动加强与其他监管机构的协调配合，实施()，切实防止监管套利。

充分利用客户风险统计系统，有效识别()的高风险客户，及时提示风险，督促银行业金融机构压降风险敞口

银行业金融机构应要求主要股东就()等出具承诺。

规范银行业金融机构股权转让行为，将通过()开展的股权转让统一纳入审查范围

如何强化监管制度建设？

在业务经营方面，存在的行业廉洁风险有：()

以下对违规掩盖或处置不良资产表述正确的是()