《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

借款人有下列情形之一，商业银行可先责令其改正。情节特别严重或逾期不改正的，由贷款人停止支付借款人尚未使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款？()

商业银行网点销售人员应请投保人本人填写投保单．有下列哪类情形的，可由销售人员代填？（）

银行业金融机构工作人员有下列行为之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案；银行业金融机构未按要求报案的，银行业监督管理机构应在核实基本情况后，依照本规定向公安机关、人民检察院移送：()

员工有下列哪些严令禁止行为的，经查实，应予以开除或解除劳动合同？（）

哪些是员工严令禁止行为？（）

银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷，该员工应该()。

下列（）应是在机构各项日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被机构密切关注或监视的。

定期检查评估营业机构的操作风险及案件风险管理体系的运作情况，监督管理政策、监管要求的落实情况，应重点对（）的操作规范和业务程序进行评估。

银行业员工发现下列哪些情况，须第一时间向部门经理或上级主管部门报告()。

银行业金融机构应当建立()的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。