按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件；由外部人员实施的案件不在通知规范范围之内。（）

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）（）

反洗钱法规定的，应当依法采取预防、监控措施，履行建立相关反洗钱制度等义务的主体包括（）（）

反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是（）（）

反洗钱法规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）（）

根据反洗钱法，金融机构在反洗钱反面的义务之一是建立（）制度。（）

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。（）

董事、高级管理人员有本法第一百四十九条规定的情形的，有限责任公司的股东、股份有限公司连续（）日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以书面请求监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事向人民法院提起诉讼。（）

下列关于一人公司的表述错误的一项是（）（）

甲、乙、丙、丁、成为某有限责任公司的股东,甲欲转让自己的股权给自己的妹夫己。有关该股权转让行为,下列说法正确的是（）（）