陈某以人民币1万元从他人手中购得假币5万元，并通过其在某银行支行上班的朋友林某将全部假币替换，林某获得好处费1万元。一个月后，林某因涉嫌金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪被公安机关抓获，林某足额赔偿了银行的损失。由于该案件已经破获，且银行无实际经济损失，依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，可以不纳入案件统计。（）

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于（），并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书（）

下列说法正确的是（）（）

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）（）

反洗钱法规定的，应当依法采取预防、监控措施，履行建立相关反洗钱制度等义务的主体包括（）（）

反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是（）（）

反洗钱法规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）（）

根据反洗钱法，金融机构在反洗钱反面的义务之一是建立（）制度。（）

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。（）

董事、高级管理人员有本法第一百四十九条规定的情形的，有限责任公司的股东、股份有限公司连续（）日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以书面请求监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事向人民法院提起诉讼。（）