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多选题
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（）（）
A
A、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B
B、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C
C、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D
D、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
答案解析
正确答案：ABCD
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单选题
根据《商业银行声誉风险管理指引》，商业银行发生重大声誉事件，应按照（）的原则对外发布相关信息。（）（）
单选题
根据《商业银行声誉风险管理指引》，商业银行采取下列哪项措施有利于加强声誉风险管理？（）（）
单选题
按照《商业银行声誉风险管理指引》，商业银行应积极稳妥应对声誉事件，其中，对重大声誉事件，相关处置措施至少应包括（）。（）（）
单选题
根据《商业银行声誉风险管理指引》，商业银行董事会的主要职责是（）。（）（）
单选题
按照《商业银行声誉风险管理指引》，商业银行应建立和制定适用于全行的声誉风险管理机制、办法、相关制度和要求，其内容至少包括（）。（）（）
单选题
根据《商业银行声誉风险管理指引》，重大声誉事件是指（）的声誉事件。（）（）
单选题
依据《中国银监会关于印发银行业消费者权益保护工作指引的通知》，银行业金融机构不得以（）等方式作出对银行消费者不公平、不合理的规定。（）（）
单选题
依据《中国银监会关于印发银行业消费者权益保护工作指引的通知》（银监发〔2013〕38号）规定，银行业金融机构应当建立健全银行业消费者权益保护工作制度体系，包括以下（）内容。（）（）
单选题
根据《中国银监会关于印发银行业消费者权益保护工作指引的通知》，银行业金融机构应当加强产品和服务信息的披露，并在产品和服务推介过程中主动向银行业消费者说明（）。（）（）
单选题
根据《中国银监会关于印发银行业消费者权益保护工作指引的通知》，银行业金融机构应当积极开展员工消费者权益保护教育和培训，以下（）方式可取。（）（）
