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政策法规子题库-法律法规
2,643
多选题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见(银监办发(2016)31号)》要求,银行业金融机构应加强员工行为管理,重点关注员工哪些行为?()()

A
A、员工利用从业身份及借助银行营业场所私售飞单
B
B、员工从事非法集资以及其他非法金融活动
C
C、员工参与掮客交易
D
D、员工频繁划转大额资金

答案解析

正确答案:ABCD
政策法规子题库-法律法规

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单选题

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供的付款依据包括:()()

单选题

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,下列哪些专用存款账户可以支取现金?()()

单选题

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,如下关于银行结算账户的管理的说法中,正确的是:()()

单选题

甲银行在银行结算账户开立中出现了明知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储的情况。据此,根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,甲银行可能受到什么处罚。()()

单选题

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行在银行结算账户的使用中,不得有下列哪些行为:()()

单选题

银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规,不得利用银行结算账户进行()活动。()()

单选题

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,存款人申请开立基本存款账户,应向银行出具哪些证明文件。()()

单选题

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,有下列哪种情形的,存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。()()

单选题

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,单位存款人使用银行结算账户,资金不能由其()转账存入。()()

单选题

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,下列哪些专用存款账户不得支取现金。()()

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