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政策法规子题库-法律法规
2,643
多选题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件()。()()

A
A、投资资金来源合法
B
B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
C
C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D
D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

答案解析

正确答案:ABCD
政策法规子题库-法律法规

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