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按照《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》，银行业金融机构要认真落实《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》要求，不得违规新增地方政府融资平台贷款，严禁接受地方政府担保兜底。（）
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核发起人、股东、实际控制人、最终受益人和董事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。（）232.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当知悉股东入股资金来源，在发生股权变更或者变更注册资本时应当按照要求向银行业监督管理机构报批或者报告。（）
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况进行评价，并将评价结果作为对银行业金融机构进行监管评级的重要因素。（）
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。（）
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构解散、撤销或者破产时，客户身份资料和交易记录可以销毁。（）
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，反洗钱和反恐怖融资管理部门的反洗钱和反恐怖融资岗位可以兼职。（）
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。（）
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。（）
银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系。（）
根据《银行业金融机构全面风险管理指引》规定全面风险管理的内部审计报告应当直接提交董事会和监事会。（）
