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各银保监局、银行业金融机构要加强与相关行政部门、司法机关的协同配合和信息共享，积极配合有关部门依法开展对非法集资案件涉案资产查封、资金账户查询和冻结等工作。（）
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银保监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、公安部相关工作部署，大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用，切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性。（）
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，应对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等资金异动进行监测分析。（）
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银保监局、银行业金融机构要建立防范处置非法集资工作责任制，建立健全考核奖惩和责任追究制度，明确风险防控、宣传教育、监测预警、涉案账户查控等各项工作职责分工，对直接责任人、机构负责人和业务条线管理人员等严格厘清责任并明确相应的奖惩措施。（）
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，定期存单、非融资性担保、P2P网络借贷、农村专业合作社等领域涉及非法集资问题严重，大案要案高发。（）
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构要承担对社会公众的宣传教育义务，加强对广大群众的金融知识和风险警示教育，通过宣传让群众辨清什么是合法、什么是非法，不轻易上当、不主动参与，自觉抵制非法集资。（）
防范和处置非法集资，关系人民群众切实利益，关系经济金融健康发展，关系社会稳定大局，关系银行业金融机构防范自身风险、维护良好声誉、保护金融消费者合法权益。（）
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要针对全体员工持续开展法律合规教育培训，并以监管机构和银行业金融机构自身的案防制度以及《刑法》中关于金融犯罪的有关规定为主要内容。（）
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要强化高管人员对案防工作的领导责任，督促高管人员更加重视提升案防制度执行力。（）
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要认真执行《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》等有关案件问责的制度，对于主动反映、举报案件线索的，可以免予追究案发分支机构和上级机构有关责任人员的责任。（）
