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政策法规子题库-法律法规
2,643
单选题

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,下列不属于银行业金融机构在开展地下钱庄非法活动排查中应重点关注的交易行为是():()

A
A、交易金额较大
B
B、结售汇业务频繁
C
C、交易对手多为个人账户
D
D、注册资本较少

答案解析

正确答案:A
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单选题

银行为存款人开立银行结算账户,应与存款人签订银行结算账户管理协议,明确双方的权利与义务。除中国人民银行另有规定的以外,应建立存款人预留签章卡片,并将签章式样和有关证明文件的原件或复印件留存归档。()

单选题

银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密。对个人银行结算账户的存款和有关资料,银行有权拒绝任何单位或个人查询。()

单选题

单位银行结算账户的存款人只能在每家银行开立一个基本存款账户。()

单选题

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,个体工商户凭营业执照以经营者姓名开立的银行结算账户纳入个人银行结算账户管理。()

单选题

按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,对违反禁令的银行业金融机构从业人员,一律应上追两级问责。()

单选题

按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,严禁以散播负面信息或行贿等手段进行不正当竞争。()

单选题

《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》未对银行业金融机构信息科技领域的严禁行为进行规范。()

单选题

按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,严禁利用职务之便以收取中介或合作机构返佣等方式违规谋取个人利益。()

单选题

按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,银行业金融机构员工可留存银行废止印章。()

单选题

按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,银行业金融机构员工严禁参与涉黑、涉恐、涉毒等,但银行员工涉黄、涉赌纯属个人行为,银行业金融机构无须关注。()

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