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单选题
根据行政处罚法,不满十四周岁的人有违法行为的,不予行政处罚,责令监护人加以管教。()
单选题
根据行政处罚法,行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定的,都应当组织听证。()
单选题
根据行政处罚法,适用简易程序进行罚款行政处罚的,执法人员可以当场收缴罚款。()
单选题
根据行政处罚法,被处罚人提出要求听证的,应当向行政机关交纳合理的听证费用。()
单选题
各级反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。()
单选题
金融机构仅对办理的单笔交易超过规定金额的情形,有义务及时向反洗钱信息中心报告。()
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,可以自主决定是否向侦查机关报告。()
单选题
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。()
单选题
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。()
单选题
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()
