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单选题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。( )
单选题
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()。
单选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( C )客户身份识别措施。
单选题
金融机构应当建立工作机制,及时获取()发布和更新的高风险国家或地区名单。
单选题
金融机构的风险划分标准应报送()。
单选题
金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。
单选题
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交()。
单选题
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括( )
单选题
金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
