企业所得税法第八条所称费用，是指企业在生产经营活动中发生的_____、_____和_____，已经计入成本的有关费用除外。

《反洗钱监管通知书》应当提前（）送达被谈话机构，告知对方谈话内容、参加人员、时间地点等事项。

下列不属于中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责的是（）。

直接购买别墅、飞机、金融债券等，然后再在转卖中套取货币现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金属于（）洗钱方式。

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。（ ）

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取( C )客户身份识别措施。   

金融机构应当建立工作机制，及时获取（）发布和更新的高风险国家或地区名单。

金融机构的风险划分标准应报送()。

金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少()进行一次审核。

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交()。