企业发生的公益性捐赠支出超过年度利润总额（）％内的部分，准予结转以后（）内在计算应纳税所得额时扣除。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（），并按前款规定提交可疑交易报告。

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）、交易特征或行为特征的分析过程的分析过程。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（ ）。

（）属于如未发现交易可疑的，免于大额交易报告的交易。

《反洗钱监管通知书》应当提前（）送达被谈话机构，告知对方谈话内容、参加人员、时间地点等事项。

下列不属于中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责的是（）。

直接购买别墅、飞机、金融债券等，然后再在转卖中套取货币现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金属于（）洗钱方式。

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。（ ）

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取( C )客户身份识别措施。