对违反国家统一的财政、财务会计制度规定的财务收支，（）。

金融机构发生反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更时，应于（）向中国人民银行或其分支机构报告。

反洗钱报告机构应撰写反洗钱（）。

《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（），并按前款规定提交可疑交易报告。

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）、交易特征或行为特征的分析过程的分析过程。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（ ）。

（）属于如未发现交易可疑的，免于大额交易报告的交易。

《反洗钱监管通知书》应当提前（）送达被谈话机构，告知对方谈话内容、参加人员、时间地点等事项。

下列不属于中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责的是（）。

直接购买别墅、飞机、金融债券等，然后再在转卖中套取货币现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金属于（）洗钱方式。