会计机构、会计人员应当对实物、款项进行监督，督促建立并严格执行财产清查制度。发现账簿记录与实物、款项不符时，应当按照（）进行处理。超出会计机构、会计人员职权范围的，应当立即向（）报告，请求查明原因，作出处理。

义务机构提交可疑报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖犯罪或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可以交易报告之日起（）提交一次接续报告。

客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对（ ）的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认（ ）的身份。

交易一方为自然人，单笔或者当日累计（）以上的跨境交易属于大额交易。

金融机构发生反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更时，应于（）向中国人民银行或其分支机构报告。

反洗钱报告机构应撰写反洗钱（）。

《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（），并按前款规定提交可疑交易报告。

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）、交易特征或行为特征的分析过程的分析过程。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（ ）。

（）属于如未发现交易可疑的，免于大额交易报告的交易。